Ontem, o Banco Popular da China anunciou o Departamento do país Gestão de Negócios ser dado um aviso Fu Baoxin Information Technology Co., Ltd. (adiante designado como "Fu Baogong Companhia"), confiscar o ilegal renda 22,176,051.47 yuan, uma multa de 24,286,051.47 yuan, Um total de 46.462.100 yuan confiscados , A pessoa responsável da empresa será multado.

Ao mesmo tempo, dando a UMPAY e-commerce Co., Ltd. (adiante designado como "UMPAY Companhia") aviso, confiscar o ilegal renda 12,079,185.64 yuan, uma multa de 14,319,713.64 yuan, confisco total de 26.398.900 yuan.

No mesmo dia, Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. para a violação das disposições dos serviços de pagamento, o Banco de Xangai é punível com uma multa de ramo 4,12 milhões de yuans.

Após a sede do banco central para abrir duas instituições a pagar um total de 30 milhões de bilhetes em 30 de julho de para a implementação de acordos de trabalho Internet riscos financeiros rectificação, instituições não-pagamento para fornecer os serviços de pagamento e liquidação necessários para plataformas de negociação ilegais, o banco central tem filiais para atividades ilegais instituições de pagamento foram severamente punidos.

Banco da China Pessoas do Departamento de Fubao Divisão Gong Gestão de Negócios lançou obrigações nacionais contra a lavagem de dinheiro de serviços de pagamento e executar a inspeção da aplicação da lei; empresa UMPAY para realizar serviços de pagamentos transfronteiras e recibos de câmbio e inspeção pagamentos a aplicação da lei.

Verificou-se que país Fubao Divisão Gong e companhia UMPAY não tomou medidas eficazes e meios técnicos de transações dentro da rede de estabelecimentos para verificar objetivamente fornecer serviços de pagamento online para transações ilegais.

Além disso, o país Fubao Gong Divisão também prevê a presença de transações de serviços ao cliente ou de conduta não identificados, o incumprimento de obrigações decorrentes de identificação do cliente, identificação do cliente dados não salvos e registros de transações, de acordo com os regulamentos, não apresentar comunicações de operações suspeitas, de acordo com os regulamentos, não divulgação de assuntos relevantes necessárias, deixando de loja e cliente de uso de reserva, não manteve registros de negócios e outras atividades ilegais.

A empresa também existem comerciantes UMPAY exame de qualificação rigorosa, deixando de utilizar a reserva do cliente, parte da conta de pagamento sistema de nomes reais não atende aos requisitos de certificação, em violação das disposições das transferências de divisas nacionais no exterior e outras atividades ilegais. Enquanto isso, o país Fubao Gong Divisão, as empresas UMPAY ter causado um monte de reclamações, impactos sociais adversos.

Considerando o país Fubao Gong Divisão e fatos da empresa UMPAY de atividades ilegais, a natureza e extensão das circunstâncias específicas dano social, o departamento central de gestão de negócios do banco, de acordo com as leis e regulamentos pertinentes, que dão uma advertência e impor uma mais do que multas pesadas.